La Guàrdia Civil ha intervingut fins a 18.940 euros a l’interior del recinte de la Farga de Moles, a les Valls de Valira (Alt Urgell).
Els fets han tingut lloc aquest dijous cap a les onze del matí, quan els agents van aturar un vehicle amb cinc persones i procedent d’Andorra que circulava pel carril verd, que indica que els seus ocupants no tenen res a declarar. Quan els efectius els van preguntar si portaven diners en efectiu, un d’ells els va dir que tenia 8.000 euros.
Un cop feta la verificació fiscal, es van trobar fins a 19.940 euros dins les pertinències d’un home de 40 anys i amb passaport de la República Dominicana. Per aquest motiu, es va aixecar un acta per la comissió d’una infracció a la normativa sobre blanqueig de capitals.
L’infractor va poder continuar el viatge amb 1.000 euros en efectiu en concepte de “mínim de supervivència” i la resta de diners van quedar dipositats a la duana a disposició de la Comissió per la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya.
Teleponent t'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcions omplint el present formulari seran tractades per Mediaponent, SL (Teleponent) com a responsable d'aquesta web. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals que et sol·licitem és per gestionar els comentaris que realitzes en aquest bloc. Legitimació: Consentiment de l'interessat. • Com a usuari i interessat t'informo que les dades que em facilites estaran ubicats en els servidors de Siteground (proveïdor de hosting de Mediaponent) dins de la UE.Veure política de privacitat de Siteground. (Https://www.siteground.es/privacidad.htm). El fet que no introdueixis les dades de caràcter personal que apareixen al formulari com a obligatoris podrà tenir com a conseqüència que no atendre pugui la teva sol·licitud. Podràs exercir els teus drets d'accés, rectificació, limitació i suprimir les dades en direcció@teleponent.cat així com el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control. Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la pàgina web: https://www.teleponent.cat/politica-de-privacitat/, així com consultar la meva política de privacitat.