Efectius de la Guàrdia Civil han intervingut 20.450 euros a la duana de la Farga de Moles, a les Valls de Valira (Alt Urgell), a un home de 43 anys amb passaport de la República de Malta i originari de Rússia.
Els fets van tenir lloc aquest dilluns, quan l’individu va accedir amb el seu cotxe al recinte duaner procedent d’Andorra i pel carril on s’indica que no té “res a declarar” amb dos acompanyants.
Els agents van aturar el vehicle en un control rutinari i van preguntar als ocupants si portaven diners en efectiu.
Aleshores, ell va dir que tenia 3.000 euros però a les seves pertinences hi van localitzar fins a 21.540 euros.
Per aquest motiu, es va procedir a aixecar una acta per haver infringit la normativa sobre blanqueig de capitals.
L’home va poder continuar el viatge amb 1.000 euros en concepte de “mínim de supervivència” i la resta de diners van quedar dipositats a la duana a disposició de la Comissió per la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya.
Aquesta web t'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcions omplint el present formulari seran tractades per Teleponent com a responsable d'aquesta web. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals que et sol·licitem és per gestionar els comentaris que realitzes en aquest bloc. Legitimació: Consentiment de l'interessat. • Com a usuari i interessat t'informo que les dades que em facilites estaran ubicats en els servidors de Siteground (proveïdor de hosting de Teleponent) dins de la UE.Veure política de privacitat de Webempresa. (https://www.webempresa.com/aviso-legal.html). El fet que no introdueixis les dades de caràcter personal que apareixen al formulari com a obligatoris podrà tenir com a conseqüència que no atendre pugui la teva sol·licitud. Podràs exercir els teus drets d'accés, rectificació, limitació i suprimir les dades en direcció@teleponent.cat així com el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control. Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la pàgina web: https://www.teleponent.cat/politica-de-privacitat/, així com consultar la meva política de privacitat.